貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

反洗錢的審計要點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。