多項選擇題反洗錢工作保密事項包括：（）
A、客戶身份資料及客戶風險等級劃分資料
B、交易記錄
C、大額交易報告
D、可疑交易報告
E、履行反洗錢義務(wù)所知悉的國家執(zhí)法部門調(diào)查涉嫌洗錢活動的信息
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1.單項選擇題金融行動特別工作組于哪一年對FATF40項建議進行了第一次修訂？（）
A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年
2.單項選擇題通過利用空殼公司的賬戶，用假名或受托人的名義開立銀行賬戶，進行虛假的貿(mào)易往來，使用平衡貸款體制，讓資金在不同國家的不同金融機構(gòu)間頻繁地流動，買賣無記名證券等方法，以達到模糊其性質(zhì)、來源、受益人和增大執(zhí)法機關(guān)對其進行有效調(diào)查的難度的目的。這是洗錢的哪個階段？（）
A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段
3.單項選擇題根據(jù)我國《反洗錢法》條規(guī)定，由哪個部門負責涉及追究洗錢罪的司法協(xié)助？（）
A、中國人民銀行
B、公安部門
C、司法部門
D、檢察部門
4.單項選擇題一個國家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）
A、政府部門對反洗錢工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機關(guān)懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平
5.單項選擇題下列哪個國家于2010年發(fā)布了《國家反洗錢戰(zhàn)略》？（）
A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國
最新試題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題