單項(xiàng)選擇題我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的犯罪主體是（）

A、個(gè)人
B、個(gè)人和單位
C、單位
D、自然人和法人


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢內(nèi)部控制制度的基本要求是責(zé)權(quán)分明、平衡制約、制度健全以及（）。

A、專人負(fù)責(zé)
B、運(yùn)作有序
C、及時(shí)有效
D、注重實(shí)效

2.單項(xiàng)選擇題目前，我國尚無專門規(guī)定的反洗錢法律制度是：（）

A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識(shí)別和交易記錄保存
C、及時(shí)凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動(dòng)的行為規(guī)定為犯罪

3.單項(xiàng)選擇題聯(lián)合國通過的第一個(gè)打擊洗錢犯罪的國際公約所規(guī)定的上游犯罪是：（）

A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個(gè)月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪

4.單項(xiàng)選擇題最早受到關(guān)注的洗錢活動(dòng)是在哪種犯罪形式的犯罪收益（）

A、黑社會(huì)
B、走私
C、販毒
D、受賄

5.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組什么時(shí)候?qū)ｉT制定了8條反恐融資建議？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月