單項(xiàng)選擇題2004年5月12日，（）中央銀行以涉嫌洗錢為由，吊銷了促進(jìn)生意銀行的許可證，同時披露多家銀行有類似違規(guī)行為也會受到查處，一度引發(fā)其國民對銀行業(yè)的信任危機(jī)，全國出現(xiàn)兩個多月大規(guī)模的銀行流動性危機(jī)。

A、美國
B、英國
C、日本
D、俄羅斯


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1.單項(xiàng)選擇題國內(nèi)首宗經(jīng)人民法院審理并以“洗錢罪”定罪的洗錢案件是：（）。

A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠(yuǎn)華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案

2.單項(xiàng)選擇題國際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最著名的指導(dǎo)性文件是：（）

A、聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B、金融行動特別工作組《反洗錢40項(xiàng)建議》和《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、埃格蒙特集團(tuán)《關(guān)于金融情報機(jī)構(gòu)的目標(biāo)聲明》
D、沃爾夫斯堡集團(tuán)《私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則》

3.單項(xiàng)選擇題下列身份證件不屬于實(shí)名證件范疇的是（）。

A.臨時居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.武警身份證

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）

A、為恐怖組織籌集經(jīng)費(fèi)
B、為實(shí)施恐怖活動的個人提供物資
C、為恐怖組織提供活動場所
D、明知是恐怖活動，但未向有關(guān)部門舉報

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，由中國人民銀行或者其（）按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

A、省一級以上分支機(jī)構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)
C、區(qū)一級支行以上機(jī)構(gòu)
D、縣（市）支行以上機(jī)構(gòu)