A.臨時居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.武警身份證
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A、為恐怖組織籌集經(jīng)費
B、為實施恐怖活動的個人提供物資
C、為恐怖組織提供活動場所
D、明知是恐怖活動，但未向有關(guān)部門舉報
A、省一級以上分支機構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機構(gòu)
C、區(qū)一級支行以上機構(gòu)
D、縣（市）支行以上機構(gòu)
A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留
A、查閱權(quán)
B、封存權(quán)
C、扣劃權(quán)
D、臨時凍結(jié)權(quán)
A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以
最新試題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢的審計要點包括（）。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？