單項選擇題反洗錢行政主管部門從事反洗錢工作的人員有違反規(guī)定進行調(diào)查的行為，依法給予（）。
A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題《反洗錢法》賦予國務院反洗錢行政主管部門最強有力的調(diào)查措施是（）。
A、查閱權(quán)
B、封存權(quán)
C、扣劃權(quán)
D、臨時凍結(jié)權(quán)
2.單項選擇題中國人民銀行或者其分支機構(gòu)實施反洗錢現(xiàn)場檢查時，檢查人員應當出示（）和檢查通知書。
A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以
3.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出（）。
A、補正通知
B、整改通知
C、檢查通知
D、處罰通知
4.單項選擇題2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁的國家的交易，被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款，受到全球廣泛關(guān)注。
A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
5.單項選擇題金融機構(gòu)不得為客戶開立匿名帳戶或（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務。
A、實名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型：判斷題