多項(xiàng)選擇題為進(jìn)一步加強(qiáng)銀行內(nèi)控管理,加大案件防控力度,銀行員工絕對(duì)禁止發(fā)生以下哪些行為?()

A.個(gè)人賬戶與客戶賬戶發(fā)生資金往來(lái)
B.為客戶墊款、提取現(xiàn)金、購(gòu)匯等
C.為同事介紹股市行情
D.在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所為企業(yè)保管賬冊(cè)、票據(jù)印鑒、密碼等


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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于內(nèi)部交易事項(xiàng)的是()。

A.資金往來(lái)業(yè)務(wù)
B.代收代付業(yè)務(wù)
C.內(nèi)部收支業(yè)務(wù)
D.其他內(nèi)部員工交易事項(xiàng)

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些款項(xiàng)可以轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶?()

A.貨款
B.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
C.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
D.企業(yè)貸款

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于基本存款賬戶的敘述,其中正確的是:()

A.是存款人的主辦賬戶,可以辦理日常的資金首付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取
B.只能在一家銀行開(kāi)立
C.最多可以開(kāi)立2個(gè)
D.需向人行核準(zhǔn)

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些賬戶屬于專用存款賬戶?()

A.個(gè)人繳存房貸賬戶
B.社保基金
C.住房基金
D.財(cái)政預(yù)算外資金

5.多項(xiàng)選擇題辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)需要交驗(yàn)個(gè)人有效身份證件包括()

A.身份證
B.學(xué)生證
C.軍官證
D.戶口簿

最新試題

柜員不得在柜臺(tái)內(nèi)代替客戶辦理業(yè)務(wù),但可以在柜臺(tái)外代替客戶辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

商務(wù)手機(jī)銀行注銷(xiāo)成功后貼片卡即為廢卡,由客戶自行處置。

題型:判斷題

存款人由于特殊原因需要撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)當(dāng)先撤銷(xiāo)一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶,將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后,方可辦理基本存款賬戶的撤銷(xiāo)。

題型:判斷題

在辦理票據(jù)掛失業(yè)務(wù)中,可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。

題型:判斷題

自助設(shè)備鑰匙用畢,可以隨身攜帶,不須入自助銀行所屬網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)柜保管。

題型:判斷題

網(wǎng)上銀行證書(shū)的存放介質(zhì)主要是U-Key。U-Key應(yīng)視同重要空白憑證保管,實(shí)行專人管理、出入庫(kù)登記制度。

題型:判斷題

在辦理開(kāi)戶單位資金支付業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)由開(kāi)戶單位出具有效支付憑證,柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

柜員臨時(shí)有事情,會(huì)計(jì)主管可以用柜員的操作號(hào)辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫(kù)范圍內(nèi)。

題型:判斷題

柜員休假二日以上(不含),現(xiàn)金箱及時(shí)清零。

題型:判斷題