A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
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A、受法律保護(hù)
B、不受法律保護(hù)
C、看領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)不準(zhǔn)與
D、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見
A、應(yīng)當(dāng)予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)提供
A、予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
A、予以保密,不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)()?
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)()?
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。