多項(xiàng)選擇題以下對保密要求說法正確的有（）

A、反洗錢調(diào)查所涉及的部門多、環(huán)節(jié)多，泄密的風(fēng)險(xiǎn)大，因此，金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢調(diào)查時(shí)應(yīng)高度重視保密工作。
B、對反洗錢調(diào)查相關(guān)內(nèi)容的保密工作屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作要求，不涉及違反國家法律問題。
C、如果在協(xié)查過程中被洗錢分支知曉有關(guān)信息，他們將會改變洗錢活動的地點(diǎn)和方式，或暫時(shí)停止洗錢活動，導(dǎo)致洗錢線索中斷，甚至重要證據(jù)的滅失，嚴(yán)重的還要影響到相關(guān)人員的安危。
D、向客戶泄露調(diào)查反洗錢事項(xiàng)屬于嚴(yán)重違法犯罪行為，這會嚴(yán)重影響監(jiān)管機(jī)構(gòu)預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動和司法機(jī)關(guān)打擊洗錢犯罪的有效性，還可能使金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)工作人員面臨因協(xié)查工作泄密帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)。


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1.多項(xiàng)選擇題配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）

A、建立反洗錢檢查檔案庫
B、建立案件線索檔案庫
C、客戶身份的重新識別
D、發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)（）

A、提供必要的場所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料、電子數(shù)據(jù)。
B、通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門、人員屆時(shí)到位，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進(jìn)行。
C、審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書。
D、配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件和資料，以及協(xié)助鳳城有關(guān)資料。

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）

A、在開展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息交易資料以及可疑交易主體信息資料。
B、配合開展反洗錢調(diào)查工作的任務(wù)、背景、和目的
C、配合開展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名單。
D、被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料。

4.多項(xiàng)選擇題實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料（）

A、賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時(shí)，提供的信息和資料。
B、交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)中在資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
C、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料。
D、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料。