您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《外匯業(yè)務審批表》
B、《提取外匯現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯申報單》
D、《涉外收入申報單（對私）》
A、收款人的姓名、賬號、住所
B、匯款人的姓名、住所
C、匯款銀行的名稱和地址
D、匯款人職業(yè)、工作單位
A、《外匯申報單》
B、《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯業(yè)務審批表》
D、《涉外收入申報單》
A.身份證
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證
A、實地回訪
B、要求客戶補充身份資料
C、回訪客戶
D、向公安機關核查
最新試題
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）
金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據(jù)是（）
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構(gòu)應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）