在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級分類，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。

信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)、完整地為高層掌握。

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個(gè)表單（）

銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）

在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個(gè)人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識別客戶身份？（）

《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）

對外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。

對個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行身份識別時(shí)，可采取哪些措施？（）

開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）