對外匯貸款的真實貿易背景審查中，銀行要對貿易買賣雙方的資信情況，生產、經銷該產品的能力進行分析。

要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標

銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等

發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。

開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）

銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）

銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經營范圍、經營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。

銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數據，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。

營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）

金融機構在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）