開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應重點關(guān)注哪些方面（）

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）

銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準

開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）

外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。

客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構(gòu)應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責人、其他相關(guān)業(yè)務人員等。

營業(yè)機構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務包括哪些情形（）

《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）

對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。