A、無法判斷身份證件真實性
B、聯(lián)網核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關賬戶一項或多項核對不一致
C、能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實、有效的身份證件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、大額現金開戶
B、異常開戶
C、存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D、一般存款賬戶
A、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B、核對客戶的有效身份證件或者其他證明文件
C、登記客戶身份基本信息
D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件
A.簽署反洗錢國際公約，通過國內立法，以保證國際間反洗錢領域各個層次的合作有效開展
B.將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C.洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D.制定將犯罪收益查封和凍結的法律
最新試題
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）
一次性金融服務識別要點（）
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據是（）
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經營范圍、經營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現金業(yè)務等
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）