A．交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬(wàn)元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
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A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
D．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A．臨時(shí)機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具其駐在地主管部門同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
B．異地建筑施工及安裝單位，應(yīng)出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
C．異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，應(yīng)出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本以及臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商行政管理部門的批文
D．注冊(cè)驗(yàn)資資金，應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
A．開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D．存款人因其他結(jié)算需要，應(yīng)出具有關(guān)證明
A．?dāng)M開立賬戶的對(duì)公客戶
B．法定代表人
C．開戶經(jīng)辦人
D．經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
A．外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具國(guó)家有關(guān)主管部門的批文或證明
B．外資企業(yè)駐華代表處、辦事處應(yīng)出具國(guó)家登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的登記證
C．個(gè)體工商戶，應(yīng)出具個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
D．居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)，應(yīng)出具其主管部門的批文或證明
最新試題
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過哪些途徑進(jìn)行核查（）
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)、完整地為高層掌握。
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）
對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個(gè)表單為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件？（）
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。