A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．客戶經理
C．經營部門負責人
D．其他相關業(yè)務人員
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你可能感興趣的試題
A．臨時機構，應出具其駐在地主管部門同意設立臨時機構的批文
B．異地建筑施工及安裝單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
C．異地從事臨時經營活動的單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本以及臨時經營地工商行政管理部門的批文
D．注冊驗資資金，應出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文
A．開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．存款人因向銀行借款需要，應出具借款合同
D．存款人因其他結算需要，應出具有關證明
A．擬開立賬戶的對公客戶
B．法定代表人
C．開戶經辦人
D．經營部門負責人
A．外國駐華機構，應出具國家有關主管部門的批文或證明
B．外資企業(yè)駐華代表處、辦事處應出具國家登記機關頒發(fā)的登記證
C．個體工商戶，應出具個體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
D．居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會，應出具其主管部門的批文或證明
A．企業(yè)法人，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證、稅務登記證的正本或副本
B．非法人企業(yè)，應出具企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
C．機關和實行預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D．非預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
最新試題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）
對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網點經辦人員、經營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。
一次性金融服務識別要點（）
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經營范圍、經營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數據，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。