A、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入結(jié)算
B、現(xiàn)金繳存
C、現(xiàn)金支取
D、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出結(jié)算
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A、基本存款帳戶(hù)
B、一般存款帳戶(hù)
C、臨時(shí)存款帳戶(hù)
D、專(zhuān)用存款帳戶(hù)
A．被凍結(jié)的款項(xiàng)如需解凍，應(yīng)由被凍結(jié)單位提出申請(qǐng)，銀行視情況決定是否解凍
B．如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤，商業(yè)銀行只能在凍結(jié)期限屆滿(mǎn)后予以糾正
C．逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的，視為自動(dòng)撤銷(xiāo)凍結(jié)
D．凍結(jié)期滿(mǎn)前，如有特殊原因需要延長(zhǎng)凍結(jié)的，商業(yè)銀行有權(quán)自行辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，每次續(xù)凍期限不超過(guò)六個(gè)月
A.如遇被凍結(jié)單位帳戶(hù)存款不足凍結(jié)數(shù)額時(shí)，銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對(duì)該單位的往來(lái)帳戶(hù)辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當(dāng)日起開(kāi)始計(jì)算
C.凍結(jié)期至期滿(mǎn)當(dāng)天營(yíng)業(yè)終了時(shí)為止
D.如需延長(zhǎng)，應(yīng)重新辦理凍結(jié)手續(xù)
A、不允許有權(quán)機(jī)關(guān)查詢(xún)后將原件帶出
B、應(yīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務(wù)公章
C、協(xié)助律師事務(wù)所對(duì)個(gè)人存款進(jìn)行查詢(xún)
D、有權(quán)機(jī)關(guān)只提供被查詢(xún)單位名稱(chēng)、未提供被查詢(xún)單位帳號(hào)的，亦予以協(xié)助
A、縣級(jí)以上
B、縣級(jí)（含）以上
C、市級(jí)
D、市級(jí)（含）以上
最新試題
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶(hù)分為上游賬戶(hù)、過(guò)渡賬戶(hù)和下游賬戶(hù)三類(lèi)。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手或者客戶(hù)的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。