A、只能是金融機構工作人員
B、只能是金融機構
C、只能是金融機構工作人員或金融機構
D、可以是任何單位和個人
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A.20萬元以上50萬元以下、1萬元以上5萬元以下
B.50萬元以上100萬元以下、1萬元以上5萬元以下
C.50萬元以上500萬元以下、1萬元以上5萬元以下
D.50萬元以上800萬元以下、5萬元以上50萬元以下
A、反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調查
B、金融機構通過第三方識別客戶身份的，因第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該金融機構承擔未履行客戶身份識別義務的責任
C、國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，且須出示合法證件和調查通知書，否則，金融機構有權拒絕
D、對客戶要求將調查所涉及的帳戶資金轉往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構負責人批準，可以采取臨時凍結措施
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實
A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書
D、被代理人的身份證件
A.交易性質
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風險
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？