關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？

反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。