A.商戶多為注冊(cè)資金較少的小型貿(mào)易經(jīng)營(yíng)部或個(gè)體工商戶，經(jīng)營(yíng)范圍多為服裝、建材、電子設(shè)備、生活用品批發(fā)與零售、餐飲等
B.商戶經(jīng)營(yíng)地址存在疑點(diǎn)。例如，經(jīng)營(yíng)地址虛假或不存在，無固定經(jīng)營(yíng)地址或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所簡(jiǎn)陋
C.商戶由代辦機(jī)構(gòu)統(tǒng)一辦理工商注冊(cè)、銀行開戶以及POS 機(jī)具申請(qǐng)，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的業(yè)主與商戶的法定代表人不一致，存在多個(gè)商戶實(shí)際控制人相同、聯(lián)系方式相同等現(xiàn)象
D.以上全對(duì)

A.個(gè)人賬戶資金呈"多點(diǎn)流入、集中轉(zhuǎn)出"特點(diǎn)，歸集吸毒人員毒資后，集中轉(zhuǎn)出至"上線"賬戶
B.賬戶發(fā)生整百、整千交易時(shí)多為午夜或凌展，有時(shí)可見相應(yīng)時(shí)間的出行消費(fèi)記錄。例如，打車支出等
C.通過ATM 自助設(shè)備存取現(xiàn)記錄發(fā)現(xiàn)，交易地點(diǎn)多位于夜生活豐富、繁華街區(qū)或出租房、私人旅店較多的城鄉(xiāng)結(jié)合部
D.購(gòu)買毒品和販賣毒品時(shí)的資金各自運(yùn)作，呈"收支兩條線"特征

A.部分團(tuán)伙賬戶使用OSA 賬戶或NRA 賬戶支付資金，有時(shí)利用非銀行支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)支付資金
B.賬戶因涉及走私被海關(guān)緝私部門查詢，或公開信息顯示個(gè)人存在走私負(fù)面信息，例如有被海關(guān)處罰記錄等
C.團(tuán)伙資金用途或附言中出現(xiàn)走私貨品的名稱或代碼，或出現(xiàn)運(yùn)費(fèi)、拖工等字樣
D.部分團(tuán)伙賬戶有一定比例的資金流向境內(nèi)開立的非居民賬戶

A.商戶部分賬戶全天候24小時(shí)不間斷交易。交易時(shí)間頻繁發(fā)生在凌晨、深夜，或與重大體育賽事結(jié)果或體育彩票、境外賭博開獎(jiǎng)時(shí)間等高度關(guān)聯(lián)
B.多個(gè)賬戶的網(wǎng)上銀行交易IP 地址或MAC 地址相同，顯示為菲律賓、柬埔寨、緬甸、老撾、越南、新加坡、馬來西亞等東南亞國(guó)家或境內(nèi)賭博活躍地區(qū)，有時(shí)IP 地址短時(shí)間內(nèi)變化頻繁
C.交易備注中出現(xiàn)賭博"黑話"、賭博指令、賭博網(wǎng)站名稱、賭博網(wǎng)站網(wǎng)址，或"棋牌、充值、某某點(diǎn)、字母+數(shù)字組合"等字樣
D.以上全對(duì)

A.販毒團(tuán)伙具有家族或同鄉(xiāng)特征，嫌疑人與越南、老撾、緬甸等境外地區(qū)毒販關(guān)系密切
B.部分團(tuán)伙控制多家企業(yè)轉(zhuǎn)移毒資，公司賬戶注冊(cè)時(shí)間較為集中，地址相同或相似
C.多選擇基層網(wǎng)點(diǎn)較多的銀行，或小型地方性法人銀行開立賬戶或發(fā)生資金交易
D.一般通過具備通存通兌功能基層網(wǎng)點(diǎn)較多的銀行匯款