A.挪用資金罪的"歸個(gè)人使用或借貸給他人"包括借貸給其他自然人和單位
B.籌建公司的工作人員在公司登記注冊前，利用職務(wù)上的便利，挪用準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)賬戶上的資金，如果符合《刑法》第272條的客觀行為的，以挪用資金罪定罪處罰
C.挪用特定款物罪與挪用公款罪最大區(qū)別是前者是公款公用，后者是公款私用
D.特定款物的范圍包括失業(yè)保險(xiǎn)金和下崗職工基本生活保障金
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A.故意制造交通事故，造成是被害人過錯(cuò)所致的假象，借機(jī)騙取被害人賠償款，數(shù)量較大的
B.銀行出納員自制高額利率訂單，對外虛構(gòu)單位內(nèi)部有高額利率存款的實(shí)施，吸收親朋好友的現(xiàn)金并占為已有，數(shù)額較大
C.以原始股為誘餌低買高賣騙取股民錢財(cái)?shù)?，?shù)額較大
D.以獲取回扣，以虛假身份證件辦理入網(wǎng)手續(xù)并使用移動電話造成電信資費(fèi)損失，數(shù)額較大
A.村民委員會成員不是刑法意義上的國家工作人員
B.構(gòu)成挪用資金罪
C.構(gòu)成挪用公款罪
D.構(gòu)成職務(wù)侵占罪
A.搶劫罪只能是當(dāng)場以暴力侵害相威脅，如果不滿足行為人要求，威脅內(nèi)容便當(dāng)場實(shí)現(xiàn)；敲詐勒索罪沒有這兩個(gè)當(dāng)場性要求
B.搶劫罪中的暴力必須達(dá)到足以壓制被害人反抗的程度；敲詐勒索的暴力只能是沒有達(dá)到足以壓制被害人反抗的輕微暴力
C.搶劫罪的刑罰最高到死刑；敲詐勒索最高刑罰為無期徒刑
D.搶劫罪的主體可以是15周歲的人；敲詐勒索罪的主體必須是16周歲以上的自然人
A.甲竊取他人股票賬戶賬號、密碼后侵入該賬戶，利用該賬戶與自己或第三人的股票賬戶進(jìn)行交易并從中牟利的
B.乙非法侵入銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，將銀行資金劃人自己或他人賬戶，而后到儲蓄所提取自己或他人賬戶上的現(xiàn)金
C.丙秘密竊取他人財(cái)物，事后留言表明自己身份并表示日后歸還的
D.丁是郵政工作人員，他利用其對郵局儲蓄資金存放環(huán)境的熟悉以及其他郵政工作人員對其身份的信任，竊取郵政儲蓄資金，數(shù)額較大的
A.以實(shí)施暴力或者毀壞財(cái)物、名譽(yù)為要挾，造成被害人精神上的恐懼，并被迫事后交出財(cái)物的，應(yīng)以敲詐勒索罪論處
B.利用被害人年幼將其哄騙到外地，但并未限制人身自由，同時(shí)謊稱其被綁架向家屬勒索財(cái)物的，不構(gòu)成綁架罪，應(yīng)以敲詐勒索罪論處
C.沒有債權(quán)的事實(shí)基礎(chǔ)，脅迫他人出具債券憑證的，應(yīng)以敲詐勒索罪論處
D.設(shè)立賭博騙局，并向被騙的被害人脅迫索要賭債，迫使其交付財(cái)物的，應(yīng)以敲詐勒索罪論處
最新試題
下列有關(guān)合規(guī)管理部門與業(yè)務(wù)部門關(guān)系表述不正確的是（）。
《湖北省農(nóng)村信用社遠(yuǎn)程監(jiān)控中心管理辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]23號）規(guī)定，分管領(lǐng)導(dǎo)每（）要對監(jiān)控中心的值班、系統(tǒng)運(yùn)行、監(jiān)控報(bào)警、違規(guī)記錄、視頻資料調(diào)閱等情況進(jìn)行檢查。
內(nèi)部審計(jì)部門完成風(fēng)險(xiǎn)防范的最后一道屏障是（）。
根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為（）類，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在關(guān)聯(lián)的，為（）類案件。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)排查管理辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)[2014]247號）規(guī)定，對于案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)的問題，排查牽頭部門應(yīng)當(dāng)逐一進(jìn)行分類梳理，按照管理權(quán)限和職責(zé)分工，由（）制定整改方案，建立整改臺賬，明確整改責(zé)任，逐一落實(shí)整改措施，在規(guī)定期限內(nèi)向排查牽頭部門反饋整改情況。
防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條”意見對切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)是如何規(guī)定的？（）
根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月后（）個(gè)工作日報(bào)送上月從業(yè)人員處罰信息登記表。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件問責(zé)工作管理辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)［2013］255號）規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在立案之日起（）內(nèi)對案件責(zé)任人員作出處理決定，并在決定后（）內(nèi)由案發(fā)機(jī)構(gòu)向上一級機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。
操作風(fēng)險(xiǎn)防范“十三條”中，“KYB”原則的中文含義是：（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)主管部門、條線和分支機(jī)構(gòu)按照年度排查計(jì)劃組織的監(jiān)督檢查，屬于案件風(fēng)險(xiǎn)的（）