多項選擇題關于敲詐勒索和搶劫罪的區(qū)別,下列說法正確的是:()

A.搶劫罪只能是當場以暴力侵害相威脅,如果不滿足行為人要求,威脅內(nèi)容便當場實現(xiàn);敲詐勒索罪沒有這兩個當場性要求
B.搶劫罪中的暴力必須達到足以壓制被害人反抗的程度;敲詐勒索的暴力只能是沒有達到足以壓制被害人反抗的輕微暴力
C.搶劫罪的刑罰最高到死刑;敲詐勒索最高刑罰為無期徒刑
D.搶劫罪的主體可以是15周歲的人;敲詐勒索罪的主體必須是16周歲以上的自然人


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1.多項選擇題下列行為構(gòu)成盜竊罪的有:()

A.甲竊取他人股票賬戶賬號、密碼后侵入該賬戶,利用該賬戶與自己或第三人的股票賬戶進行交易并從中牟利的
B.乙非法侵入銀行計算機系統(tǒng),將銀行資金劃人自己或他人賬戶,而后到儲蓄所提取自己或他人賬戶上的現(xiàn)金
C.丙秘密竊取他人財物,事后留言表明自己身份并表示日后歸還的
D.丁是郵政工作人員,他利用其對郵局儲蓄資金存放環(huán)境的熟悉以及其他郵政工作人員對其身份的信任,竊取郵政儲蓄資金,數(shù)額較大的

2.多項選擇題關于敲詐勒索罪,下列說法正確的有:()

A.以實施暴力或者毀壞財物、名譽為要挾,造成被害人精神上的恐懼,并被迫事后交出財物的,應以敲詐勒索罪論處
B.利用被害人年幼將其哄騙到外地,但并未限制人身自由,同時謊稱其被綁架向家屬勒索財物的,不構(gòu)成綁架罪,應以敲詐勒索罪論處
C.沒有債權(quán)的事實基礎,脅迫他人出具債券憑證的,應以敲詐勒索罪論處
D.設立賭博騙局,并向被騙的被害人脅迫索要賭債,迫使其交付財物的,應以敲詐勒索罪論處

3.多項選擇題下列能夠作為財產(chǎn)犯罪對象的是:()

A.電和煤氣等無體物
B.他人搶劫或盜竊而來的款項
C.網(wǎng)絡虛擬物品
D.欠條等財產(chǎn)性利益

4.多項選擇題關于詐騙罪,下列說法正確的是:()

A.洗衣店經(jīng)理甲發(fā)現(xiàn)丙家的走廊上曬著西服,便欺騙本店臨時工乙說:"丙要洗西服,但沒有時間送來,你到丙家去將走廊上的西服取來。"乙信以為真,取來西服交給甲,甲將西服據(jù)為已有。甲成立詐騙罪
B.洗衣店經(jīng)理甲發(fā)現(xiàn)丙家的走廊上曬著西服,便敲開丙家的門欺騙小保姆乙說:"我是洗衣店經(jīng)理,你家主人讓我給他西服。"乙信以為真,取來西服給甲,甲據(jù)為已有。甲成立詐騙罪
C.如果甲僅用虛假的方式從銀行貸的款項6000元,那么甲構(gòu)成詐騙罪
D.如果甲以價值極小的物品冒充高價、高檔物品而向他人"廉價"兜售的,甲構(gòu)成詐騙罪

5.多項選擇題關于職務侵占罪。下列說法正確的是:()

A.雖無經(jīng)營、管理單位財產(chǎn)的權(quán)限,但在勞務活動中侵占單位財物的,應當認定為具有職務侵占罪的職務便利
B.網(wǎng)絡公司職員利用職務上的便利,通過修改數(shù)據(jù)生成網(wǎng)絡虛擬財物并出售給其他玩家,獲利數(shù)額較大,應以職務侵占罪論處
C.臨時聘用人員利用職務上的便利,竊取本單位財物數(shù)額較大的,應以職務侵占罪論處
D.公司職員利用代理公司業(yè)務的職務便利,將簽訂合同所得財物非法占為已有,數(shù)額較大的,應以職務侵占罪論處

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根據(jù)省聯(lián)社案防工作意見要求,各行要抓好對重點崗位人員的風險排查,其中不包括()。

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對現(xiàn)金柜臺內(nèi)部、企業(yè)開戶柜、敞開柜臺全景和私人理財操作柜等重要部位的監(jiān)控錄像保存期要堅持()天標準不降低。

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銀行業(yè)金融機構(gòu)應按照分工負責原則,由()發(fā)起制定業(yè)務制度和辦法,業(yè)務制度和辦法應覆蓋()。

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根據(jù)《關于加強全省農(nóng)信社案防工作的意見》(鄂農(nóng)信發(fā)【2015】12號)規(guī)定,各行案件風險信息由()歸口管理。

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銀行業(yè)金融機構(gòu)各業(yè)務主管部門、條線和分支機構(gòu)按照年度排查計劃組織的監(jiān)督檢查,屬于案件風險的()

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根據(jù)省聯(lián)社規(guī)定,各行發(fā)生重大信息系統(tǒng)突發(fā)事件后應于()分鐘內(nèi)報告省聯(lián)社。

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下列有關合規(guī)管理部門與業(yè)務部門關系表述不正確的是()。

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《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》的“懲戒措施”中規(guī)定:對違反本職業(yè)操守的銀行業(yè)從業(yè)人員,所在機構(gòu)應當視情況給予相應懲戒,情節(jié)嚴重的,應()。

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《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防評估辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)【2013】258號)規(guī)定,評估結(jié)果按百分制計算,綜合評分在()以上的為“綠牌”,在()的為黃牌,在()以下的為“紅牌”。

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操作風險防范“十三條”中,“KYB”原則的中文含義是:()

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