A.金字塔形《參與者業(yè)務(wù)關(guān)系變更申請表》
B.總行國際業(yè)務(wù)部（負(fù)責(zé)境外同業(yè)機(jī)構(gòu)）
C.總行金融機(jī)構(gòu)部（負(fù)責(zé)境內(nèi)同業(yè)機(jī)構(gòu)）
D.總行營運部（整合部）
E.總行同業(yè)部

A.由賬戶開立網(wǎng)點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進(jìn)行核實
B.分行兩名盡職調(diào)查人員到存款銀行上門核實或者委托異地的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行上門核實
C.調(diào)查人員需親見單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）在開戶申請書和賬戶管理協(xié)議上簽章確認(rèn)，并留存對經(jīng)營地址與單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）業(yè)務(wù)意愿的核實資料
D.由賬戶開立網(wǎng)點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行上級分行（總行）進(jìn)行核實

A.根據(jù)交通銀行客戶洗錢風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的高或較高風(fēng)險等級客戶，以及反洗錢監(jiān)管規(guī)定認(rèn)定的從事較高風(fēng)險行業(yè)的客戶
B.異常行為風(fēng)險賬戶。異常行為風(fēng)險賬戶是指存量客戶持有的賬戶，出現(xiàn)與實際業(yè)務(wù)情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預(yù)留印鑒、連續(xù)對賬不成功、涉及風(fēng)險事件、經(jīng)營范圍與其日常資金流轉(zhuǎn)及交易行為特征不匹配等異常情況，并通過人工判斷后認(rèn)定為具有較高風(fēng)險隱患的賬戶
C.單位注冊地址或經(jīng)營場所不存在、同一人代理多個不同賬戶開戶和多個不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經(jīng)營需要的賬戶
D.法定代表人或者負(fù)責(zé)人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚的客戶開立賬戶
E.分行開展盡職調(diào)查工作的責(zé)任部門認(rèn)為需加強(qiáng)盡職調(diào)查的其他情形

A.單位證明文件
B.基本信息
C.經(jīng)營狀態(tài)
D.業(yè)務(wù)意愿
E.非自然人客戶受益所有人身份識別

A.實地調(diào)查
B.網(wǎng)絡(luò)查詢
C.資料調(diào)閱
D.遠(yuǎn)程核實
E.系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配