A.根據(jù)交通銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的高或較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)，以及反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定認(rèn)定的從事較高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的客戶(hù)
B.異常行為風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)。異常行為風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)是指存量客戶(hù)持有的賬戶(hù)，出現(xiàn)與實(shí)際業(yè)務(wù)情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預(yù)留印鑒、連續(xù)對(duì)賬不成功、涉及風(fēng)險(xiǎn)事件、經(jīng)營(yíng)范圍與其日常資金流轉(zhuǎn)及交易行為特征不匹配等異常情況，并通過(guò)人工判斷后認(rèn)定為具有較高風(fēng)險(xiǎn)隱患的賬戶(hù)
C.單位注冊(cè)地址或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不存在、同一人代理多個(gè)不同賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)和多個(gè)不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經(jīng)營(yíng)需要的賬戶(hù)
D.法定代表人或者負(fù)責(zé)人對(duì)單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)
E.分行開(kāi)展盡職調(diào)查工作的責(zé)任部門(mén)認(rèn)為需加強(qiáng)盡職調(diào)查的其他情形
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A.單位證明文件
B.基本信息
C.經(jīng)營(yíng)狀態(tài)
D.業(yè)務(wù)意愿
E.非自然人客戶(hù)受益所有人身份識(shí)別
A.實(shí)地調(diào)查
B.網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)
C.資料調(diào)閱
D.遠(yuǎn)程核實(shí)
E.系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配
A.賬戶(hù)開(kāi)立：開(kāi)立基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)（因注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)除外）、外匯賬戶(hù)（活期）和離岸賬戶(hù)
B.賬戶(hù)變更：變更賬戶(hù)名稱(chēng)、單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）、賬戶(hù)證明文件、授權(quán)代理人、注冊(cè)地址、聯(lián)系人員和預(yù)留印鑒等信息
C.賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)：注銷(xiāo)基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)（因注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)除外）、外匯賬戶(hù)（活期）和離岸賬戶(hù)
D.不動(dòng)戶(hù)（含長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)和新開(kāi)戶(hù)不動(dòng)戶(hù)）轉(zhuǎn)正常賬戶(hù)（銷(xiāo)戶(hù)情況除外）
E.無(wú)法通過(guò)批件或證明等監(jiān)管審核文書(shū)確認(rèn)開(kāi)戶(hù)真實(shí)意愿的預(yù)算單位或軍隊(duì)賬戶(hù)
A.全面調(diào)查
B.獨(dú)立審核
C.審慎有效
D.信息保密
A.客戶(hù)登錄門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，通過(guò)“企業(yè)業(yè)務(wù)-在線業(yè)務(wù)申請(qǐng)-上門(mén)服務(wù)客戶(hù)申請(qǐng)”路徑發(fā)起
B.客戶(hù)通過(guò)登錄企業(yè)手機(jī)銀行，通過(guò)“企業(yè)業(yè)務(wù)-在線業(yè)務(wù)申請(qǐng)-上門(mén)服務(wù)客戶(hù)申請(qǐng)”路徑發(fā)起
C.柜面人員通過(guò)登錄531系統(tǒng)，通過(guò)“客戶(hù)服務(wù)-簽約-對(duì)公購(gòu)物車(chē)-總行一”路徑發(fā)起
D.由客戶(hù)經(jīng)理登錄手持終端，通過(guò)“業(yè)務(wù)辦理-上門(mén)服務(wù)-申請(qǐng)”路徑發(fā)起
最新試題
申請(qǐng)電子特轉(zhuǎn)憑證時(shí)，備注欄位信息不得超過(guò)（）個(gè)漢字。
通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀財(cái)務(wù)通發(fā)放工資會(huì)占用代付限額。代付限額是按照（）來(lái)簽訂的，該限額只針對(duì)用戶(hù)層。
在線傳輸交易主要用于已開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀用戶(hù)簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
代發(fā)查詢(xún)選擇單位編號(hào)和代發(fā)業(yè)務(wù)種類(lèi)后，支持按（）查詢(xún)代發(fā)詳細(xì)信息。
單位通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí)在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號(hào)。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付，針對(duì)提示付款當(dāng)日（）前未予以應(yīng)答的，中國(guó)票交系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”，并將結(jié)果通知雙方。
為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺(tái)服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，總行近期對(duì)中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
辦理匯出匯款時(shí)，業(yè)務(wù)種類(lèi)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個(gè)人匯款（）。
申請(qǐng)解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫(xiě)（）。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。