A.金字塔形《參與者業(yè)務(wù)關(guān)系變更申請(qǐng)表》
B.總行國(guó)際業(yè)務(wù)部（負(fù)責(zé)境外同業(yè)機(jī)構(gòu)）
C.總行金融機(jī)構(gòu)部（負(fù)責(zé)境內(nèi)同業(yè)機(jī)構(gòu)）
D.總行營(yíng)運(yùn)部（整合部）
E.總行同業(yè)部
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A.由賬戶(hù)開(kāi)立網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級(jí)法人進(jìn)行核實(shí)
B.分行兩名盡職調(diào)查人員到存款銀行上門(mén)核實(shí)或者委托異地的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行上門(mén)核實(shí)
C.調(diào)查人員需親見(jiàn)單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)和賬戶(hù)管理協(xié)議上簽章確認(rèn)，并留存對(duì)經(jīng)營(yíng)地址與單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）業(yè)務(wù)意愿的核實(shí)資料
D.由賬戶(hù)開(kāi)立網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)大額支付系統(tǒng)向存款銀行上級(jí)分行（總行）進(jìn)行核實(shí)
A.根據(jù)交通銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的高或較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)，以及反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定認(rèn)定的從事較高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的客戶(hù)
B.異常行為風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)。異常行為風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)是指存量客戶(hù)持有的賬戶(hù)，出現(xiàn)與實(shí)際業(yè)務(wù)情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預(yù)留印鑒、連續(xù)對(duì)賬不成功、涉及風(fēng)險(xiǎn)事件、經(jīng)營(yíng)范圍與其日常資金流轉(zhuǎn)及交易行為特征不匹配等異常情況，并通過(guò)人工判斷后認(rèn)定為具有較高風(fēng)險(xiǎn)隱患的賬戶(hù)
C.單位注冊(cè)地址或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不存在、同一人代理多個(gè)不同賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)和多個(gè)不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經(jīng)營(yíng)需要的賬戶(hù)
D.法定代表人或者負(fù)責(zé)人對(duì)單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)
E.分行開(kāi)展盡職調(diào)查工作的責(zé)任部門(mén)認(rèn)為需加強(qiáng)盡職調(diào)查的其他情形
A.單位證明文件
B.基本信息
C.經(jīng)營(yíng)狀態(tài)
D.業(yè)務(wù)意愿
E.非自然人客戶(hù)受益所有人身份識(shí)別
A.實(shí)地調(diào)查
B.網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)
C.資料調(diào)閱
D.遠(yuǎn)程核實(shí)
E.系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配
A.賬戶(hù)開(kāi)立：開(kāi)立基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)（因注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)除外）、外匯賬戶(hù)（活期）和離岸賬戶(hù)
B.賬戶(hù)變更：變更賬戶(hù)名稱(chēng)、單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）、賬戶(hù)證明文件、授權(quán)代理人、注冊(cè)地址、聯(lián)系人員和預(yù)留印鑒等信息
C.賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)：注銷(xiāo)基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)（因注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)除外）、外匯賬戶(hù)（活期）和離岸賬戶(hù)
D.不動(dòng)戶(hù)（含長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)和新開(kāi)戶(hù)不動(dòng)戶(hù)）轉(zhuǎn)正常賬戶(hù)（銷(xiāo)戶(hù)情況除外）
E.無(wú)法通過(guò)批件或證明等監(jiān)管審核文書(shū)確認(rèn)開(kāi)戶(hù)真實(shí)意愿的預(yù)算單位或軍隊(duì)賬戶(hù)
最新試題
市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營(yíng)運(yùn)人員協(xié)助開(kāi)展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營(yíng)運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開(kāi)戶(hù)時(shí)，原則上每一位申請(qǐng)人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫(xiě)并簽署（）。
通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀財(cái)務(wù)通發(fā)放工資會(huì)占用代付限額。代付限額是按照（）來(lái)簽訂的，該限額只針對(duì)用戶(hù)層。
二代KEY默認(rèn)密碼為（）。
代發(fā)查詢(xún)選擇單位編號(hào)和代發(fā)業(yè)務(wù)種類(lèi)后，支持按（）查詢(xún)代發(fā)詳細(xì)信息。
通過(guò)二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對(duì)該筆來(lái)賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過(guò)（）進(jìn)行賬務(wù)處理。
申請(qǐng)電子特轉(zhuǎn)憑證時(shí)，備注欄位信息不得超過(guò)（）個(gè)漢字。
保險(xiǎn)公司的資金可投資于（）。
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶(hù)控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過(guò)郵件將賬務(wù)調(diào)整說(shuō)明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號(hào)及名稱(chēng)等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報(bào)總行?？傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護(hù)。
根據(jù)基層營(yíng)運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求，營(yíng)運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶(hù)數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶(hù)數(shù)，以確保賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。