A、非銀行長期合作客戶開立的臨時結(jié)算賬戶
B、未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項
C、由非開戶企業(yè)人員代理開戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付
E、長期不與銀行對賬或不及時領(lǐng)取對賬回單
F、由客戶經(jīng)理代辦業(yè)務(wù)
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A、違反常態(tài)的大收大付
B、短期內(nèi)頻繁收付
C、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)
D、與無業(yè)務(wù)往來者頻繁劃轉(zhuǎn)大額資金
A、賬戶存款余額為人民幣100萬元（含）以上或等值美元50萬元（含）以上
B、發(fā)生人民幣100萬元（含）以上資金劃付
C、發(fā)生等值美元50萬（含）以上貿(mào)易項下的資金劃付
D、發(fā)生等值美元50萬（含）以上，且系非貿(mào)易項下或者不需要外匯局核準(zhǔn)的資本項下的資金劃付
A、基本存款賬戶
B、存款異常變動賬戶
C、重點關(guān)注賬戶
D、大額存款賬戶
A、領(lǐng)取業(yè)務(wù)回單
B、購買重要空白憑證
C、領(lǐng)取對賬單
D、解入或支取一萬元（含）以下的現(xiàn)金
A、網(wǎng)點臨柜辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的柜員，必須持有反假貨幣上崗證。
B、點鈔機(jī)應(yīng)處于“螢光”反假狀態(tài)。
C、柜臺外供客戶使用的點鈔機(jī)必須與柜臺內(nèi)部使用的機(jī)具保持一致。
D、上述均正確。
最新試題
上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時，調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
根據(jù)《銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯誤的是（）。
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應(yīng)剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進(jìn)行分析，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險，撰寫評審報告。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查，重點檢查（），排查風(fēng)險隱患，評估相關(guān)影響，并以書面形式在相關(guān)報告中反映。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
某金融機(jī)構(gòu)員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險客戶每（）重新審核一次。