單項選擇題各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。
A.半年
B.一年
C.一年半
D.兩年
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1.單項選擇題上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年
B.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存3年
C.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
D.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)按最長期限保存
2.單項選擇題根據(jù)《銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作指引》以下表述錯誤的是（）。
A.指引所稱銀行業(yè)消費者是指購買或使用銀行業(yè)產(chǎn)品和接受銀行業(yè)服務(wù)的自然人。
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)是實施銀行業(yè)消費者權(quán)益保護的工作主體。
C.銀行業(yè)金融機構(gòu)董（理）事會承擔銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作的最終責任。
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)董（理）事負責制定、定期審查和監(jiān)督落實銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作的措施、程序以及具體的操作規(guī)程。
3.單項選擇題各經(jīng)營管理單位授信管理部應(yīng)于每季度末月（）日左右按每月選?。ǎI(yè)務(wù)量（戶數(shù)）左右業(yè)務(wù)的原則形成下季度的各月對公業(yè)務(wù)貸后檢查報告提交名單，滾動組織、布置實施貸后檢查和報告，確保季度全面覆蓋。
A.15；1/4
B.15；1/3
C.20；1/3
D.25；1/4
4.單項選擇題集團客戶統(tǒng)一授信方案申報流程的分類不包括（）。
A.首次申報
B.特別申報
C.年度申報
D.調(diào)整申報
5.單項選擇題《上海銀行違規(guī)積分管理辦法》規(guī)定，機構(gòu)年度積分值達到預警分值的（）%（含）以上但未達到預警分值的，對該機構(gòu)進行書面警示。
A.50
B.60
C.80
D.90