A、賬戶存款余額為人民幣100萬(wàn)元(含)以上或等值美元50萬(wàn)元(含)以上
B、發(fā)生人民幣100萬(wàn)元(含)以上資金劃付
C、發(fā)生等值美元50萬(wàn)(含)以上貿(mào)易項(xiàng)下的資金劃付
D、發(fā)生等值美元50萬(wàn)(含)以上,且系非貿(mào)易項(xiàng)下或者不需要外匯局核準(zhǔn)的資本項(xiàng)下的資金劃付
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A、基本存款賬戶
B、存款異常變動(dòng)賬戶
C、重點(diǎn)關(guān)注賬戶
D、大額存款賬戶
A、領(lǐng)取業(yè)務(wù)回單
B、購(gòu)買(mǎi)重要空白憑證
C、領(lǐng)取對(duì)賬單
D、解入或支取一萬(wàn)元(含)以下的現(xiàn)金
A、網(wǎng)點(diǎn)臨柜辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的柜員,必須持有反假貨幣上崗證。
B、點(diǎn)鈔機(jī)應(yīng)處于“螢光”反假狀態(tài)。
C、柜臺(tái)外供客戶使用的點(diǎn)鈔機(jī)必須與柜臺(tái)內(nèi)部使用的機(jī)具保持一致。
D、上述均正確。
A、本行借記卡轉(zhuǎn)他行卡
B、他行卡轉(zhuǎn)本行借記卡
C、他行卡轉(zhuǎn)本行貸記卡
D、他行卡轉(zhuǎn)他行卡
A、借記卡轉(zhuǎn)借記卡
B、借記卡轉(zhuǎn)貸記卡
C、貸記卡轉(zhuǎn)借記卡
D、以上都可
最新試題
根據(jù)《上海銀行個(gè)人住房貸款授信工作規(guī)程》,房屋共有人中有(),原則上應(yīng)剔除份額,審慎核定貸款成數(shù)。
對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化,應(yīng)及時(shí)采取措施有()。
上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進(jìn)行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進(jìn)行續(xù)存。
上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費(fèi)貸款的受理與調(diào)查時(shí),調(diào)查重點(diǎn)包括貸款申請(qǐng)材料和信息真實(shí)性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制,以下哪一項(xiàng)屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為()。
以下哪些信息是可以通過(guò)外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的?()
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查,重點(diǎn)檢查(),排查風(fēng)險(xiǎn)隱患,評(píng)估相關(guān)影響,并以書(shū)面形式在相關(guān)報(bào)告中反映。
下列情形中,需要所在單位反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。
以下對(duì)貸款分類的描述錯(cuò)誤的是()。
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程(2016版)》規(guī)定,小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬(wàn)元(含)以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶,可采用()貸后檢查模式。