A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點(diǎn)辦理代辦存款，但無(wú)法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務(wù)。
B、系統(tǒng)內(nèi)無(wú)卡、無(wú)折存款業(yè)務(wù)，但客戶由他人代理辦理大額存款又無(wú)法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)。
D、客戶通過(guò)在的賬戶辦理的匯款業(yè)務(wù)。

A、財(cái)務(wù)狀況正常、資金交易頻率低、金額未達(dá)大額交易限額、交易對(duì)手不涉及風(fēng)險(xiǎn)客戶的。
B、該客戶下所有賬號(hào)均未發(fā)生過(guò)可疑交易，且經(jīng)判定暫無(wú)潛在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的。
C、不涉及高風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的以非居民開(kāi)戶證件或證明文件開(kāi)立的賬戶。
D、投資顧問(wèn)行、律師行、會(huì)計(jì)師行、旅游經(jīng)紀(jì)公司等中介機(jī)構(gòu)

A、查詢本柜員已出售憑證功能
B、領(lǐng)用憑證功能
C、領(lǐng)用解除功能
D、憑證注銷(xiāo)功能
E、支票明細(xì)查詢功能

A、居民個(gè)人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量對(duì)同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個(gè)人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的
D、非居民個(gè)人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從販毒嚴(yán)重的國(guó)家匯入的款項(xiàng)

A、“頻繁”：是指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”，“以下”：均不包括本數(shù)
C、“大量”：是指交易金額單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D、“短期”：指10個(gè)營(yíng)業(yè)日以內(nèi)（含）