A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點辦理代辦存款，但無法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務(wù)。
B、系統(tǒng)內(nèi)無卡、無折存款業(yè)務(wù)，但客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)。
D、客戶通過在的賬戶辦理的匯款業(yè)務(wù)。
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A、財務(wù)狀況正常、資金交易頻率低、金額未達(dá)大額交易限額、交易對手不涉及風(fēng)險客戶的。
B、該客戶下所有賬號均未發(fā)生過可疑交易，且經(jīng)判定暫無潛在洗錢風(fēng)險的。
C、不涉及高風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會計師行、旅游經(jīng)紀(jì)公司等中介機(jī)構(gòu)
A、查詢本柜員已出售憑證功能
B、領(lǐng)用憑證功能
C、領(lǐng)用解除功能
D、憑證注銷功能
E、支票明細(xì)查詢功能
A、居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項的
D、非居民個人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從販毒嚴(yán)重的國家匯入的款項
A、“頻繁”：是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”，“以下”：均不包括本數(shù)
C、“大量”：是指交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D、“短期”：指10個營業(yè)日以內(nèi)（含）
A、可以抄錄
B、可以復(fù)制
C、可以照相
D、不能帶走原件
最新試題
存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù)；若簽約后，出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。
假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財需求，將活期存款與通知存款各自優(yōu)點整合，向客戶提供逢節(jié)假日（即銀行不對外辦理對公業(yè)務(wù)的日期）將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。
人民幣單筆金額5萬元（含）以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
支控方式中含憑證件支取的，須客戶本人憑有效身份證件辦理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份證件。
委托貸款手續(xù)費收費渠道默認(rèn)為柜臺（TERM），收費基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費由貸款發(fā)放方登記收取，歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費。
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時，資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。
稅率代碼設(shè)置時，一般為默認(rèn)值“1111中國”，特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。
辦理基金代理銷售業(yè)務(wù)的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準(zhǔn) 。
當(dāng)核銷其他柜員過渡資金時，應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務(wù)憑證、個人業(yè)務(wù)憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證，并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致，審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務(wù)憑證和個人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個人名章。