A、居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項的
D、非居民個人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從販毒嚴重的國家匯入的款項
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A、“頻繁”：是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”，“以下”：均不包括本數(shù)
C、“大量”：是指交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標準的
D、“短期”：指10個營業(yè)日以內(nèi)（含）
A、可以抄錄
B、可以復(fù)制
C、可以照相
D、不能帶走原件
A、管理費用
B、制造費用
C、待攤費用
D、預(yù)提費用
E、財務(wù)費用
A、某銀行禁止個人一次性代理多人辦理借記卡
B、某銀行要求采取批量開卡方式的，卡片激活由持卡人本人到網(wǎng)點辦理
C、某銀行將信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)外包給A公司
D、某銀行與移動公司發(fā)行聯(lián)名卡，指定用于手機話費繳納
A、上級法人
B、主管單位
C、法定代表人的直系親屬
D、關(guān)聯(lián)企業(yè)
最新試題
存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù)；若簽約后，出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。
全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對象為個人投資者和機構(gòu)投資者。
客戶首次購買理財產(chǎn)品時，可在任意網(wǎng)點進行簽約。
銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實行免填單辦理，但以過渡方式辦理、大額銷戶部提（特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上）、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡（折）等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。
第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點進行開戶基本信息登記，并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進行開戶預(yù)約，最后由投資者到證券公司進行身份核實確認后，即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實行個人身份安全認證制度，首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進行修改。
辦理基金代理銷售業(yè)務(wù)的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準 。
在平等資金池中，加入資金池的賬戶之間是平等的，在集團的支付額度范圍內(nèi)，都能自由對外支付。
支控方式中含憑證件支取的，須客戶本人憑有效身份證件辦理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份證件。
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶，多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。