單項選擇題全行性的集中排查每年至少組織（）次，可根據(jù)實際情況適當增加頻次。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項選擇題積分統(tǒng)計崗應在每季度結(jié)束后（）個工作日內(nèi)將《積分管理臺賬》、《積分記錄單》報送分支機構(gòu)積分管理辦公室。
A.3
B.5
C.15
D.20
2.單項選擇題信貸業(yè)務負責人每周抽查信貸業(yè)務（含貸后檢查）不少于（）筆。
A.3
B.4
C.5
D.6
3.單項選擇題一次檢查中發(fā)現(xiàn)員工在同一事項多次違規(guī)的，原則上應按次數(shù)累計積分，但一次累計積分最高不超過（）分。
A.3
B.6
C.10
D.12
4.單項選擇題山東省農(nóng)村信用社反洗錢信息監(jiān)控報送系統(tǒng)采用（）評級體系。
A.積分
B.定量
C.定性
D.積分和公式
5.單項選擇題農(nóng)村信用社向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報告不超過（）天的，可通過“數(shù)據(jù)報送-人工新增-新增案例”進行大額交易的糾錯和刪除、可疑交易報告的糾錯。
A.15
B.20
C.30
D.45
最新試題
開通公務卡還款服務的電子銀行渠道包括（）
題型：多項選擇題
集團客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設置子公司資金歸集規(guī)則。
題型：多項選擇題
了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關系當事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
題型：多項選擇題
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
題型：多項選擇題
理財業(yè)務突發(fā)事件應急處置領導小組職責包括（）
題型：多項選擇題
在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>
題型：多項選擇題
本辦法所稱員工，包括（）
題型：多項選擇題
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）
題型：多項選擇題
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人（）。
題型：多項選擇題
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進行核實：（）
題型：多項選擇題