單項選擇題一次檢查中發(fā)現(xiàn)員工在同一事項多次違規(guī)的，原則上應按次數(shù)累計積分，但一次累計積分最高不超過（）分。
A.3
B.6
C.10
D.12
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1.單項選擇題山東省農(nóng)村信用社反洗錢信息監(jiān)控報送系統(tǒng)采用（）評級體系。
A.積分
B.定量
C.定性
D.積分和公式
2.單項選擇題農(nóng)村信用社向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報告不超過（）天的，可通過“數(shù)據(jù)報送-人工新增-新增案例”進行大額交易的糾錯和刪除、可疑交易報告的糾錯。
A.15
B.20
C.30
D.45
3.單項選擇題對恐怖分子和恐怖組織開戶的，反洗錢系統(tǒng)將在開戶機構(gòu)進行提示；對恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對手為恐怖分子和恐怖組織的，在（）進行提示。
A.客戶信息建立機構(gòu)
B.賬戶開戶機構(gòu)
C.交易機構(gòu)
D.賬戶的開戶機構(gòu)和交易機構(gòu)
4.單項選擇題銀行應根據(jù)存款人（），結(jié)合正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。
A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)
5.單項選擇題對于法定代表人或者單位負責人授權他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務的，被授權人應是授權單位工作人員，銀行應采取審核授權人（）等措施予以核實。
A.正確
B.授權書
C.工作證件
D.委托說明
最新試題
理財業(yè)務突發(fā)事件應急處置領導小組職責包括（）
題型：多項選擇題
突發(fā)性金融事件足以導致理財產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
題型：多項選擇題
軍人、武裝警察尚未領取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應出具（）或（）
題型：多項選擇題
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關人員的領導責任（）
題型：多項選擇題
在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>
題型：多項選擇題
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構(gòu)應堅持對賬與業(yè)務辦理在（）方面嚴格分離原則
題型：多項選擇題
開通公務卡還款服務的電子銀行渠道包括（）
題型：多項選擇題
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進行核實：（）
題型：多項選擇題
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務，應采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務。
題型：多項選擇題