單項選擇題農(nóng)村信用社向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報告不超過（）天的，可通過“數(shù)據(jù)報送-人工新增-新增案例”進(jìn)行大額交易的糾錯和刪除、可疑交易報告的糾錯。
A.15
B.20
C.30
D.45
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1.單項選擇題對恐怖分子和恐怖組織開戶的，反洗錢系統(tǒng)將在開戶機構(gòu)進(jìn)行提示；對恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對手為恐怖分子和恐怖組織的，在（）進(jìn)行提示。
A.客戶信息建立機構(gòu)
B.賬戶開戶機構(gòu)
C.交易機構(gòu)
D.賬戶的開戶機構(gòu)和交易機構(gòu)
2.單項選擇題銀行應(yīng)根據(jù)存款人（），結(jié)合正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。
A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)
3.單項選擇題對于法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的，被授權(quán)人應(yīng)是授權(quán)單位工作人員，銀行應(yīng)采取審核授權(quán)人（）等措施予以核實。
A.正確
B.授權(quán)書
C.工作證件
D.委托說明
4.單項選擇題（）是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。
A.董事長
B.監(jiān)事長
C.理事長
D.風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人
5.單項選擇題各銀行業(yè)金融機構(gòu)董事會應(yīng)當(dāng)下設(shè)（）或承擔(dān)合規(guī)管理職責(zé)的專門委員會。
A.風(fēng)險管理委員會
B.案件防控委員會
C.合規(guī)委員會
D.審批委員會
最新試題
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）
題型：多項選擇題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）
題型：多項選擇題
嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動：（）
題型：多項選擇題
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務(wù)。
題型：多項選擇題
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
題型：多項選擇題
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
題型：多項選擇題
受理資信證明業(yè)務(wù)申請時，應(yīng)要求客戶提交（）
題型：多項選擇題
集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)堅持對賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
題型：多項選擇題
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
題型：多項選擇題