單項選擇題對恐怖分子和恐怖組織開戶的，反洗錢系統(tǒng)將在開戶機構(gòu)進行提示；對恐怖分子和恐怖組織在農(nóng)村信用社發(fā)生交易或交易對手為恐怖分子和恐怖組織的，在（）進行提示。
A.客戶信息建立機構(gòu)
B.賬戶開戶機構(gòu)
C.交易機構(gòu)
D.賬戶的開戶機構(gòu)和交易機構(gòu)
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1.單項選擇題銀行應根據(jù)存款人（），結(jié)合正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。
A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)
2.單項選擇題對于法定代表人或者單位負責人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務的，被授權(quán)人應是授權(quán)單位工作人員，銀行應采取審核授權(quán)人（）等措施予以核實。
A.正確
B.授權(quán)書
C.工作證件
D.委托說明
3.單項選擇題（）是案防工作監(jiān)督的第一責任人。
A.董事長
B.監(jiān)事長
C.理事長
D.風險管理負責人
4.單項選擇題各銀行業(yè)金融機構(gòu)董事會應當下設（）或承擔合規(guī)管理職責的專門委員會。
A.風險管理委員會
B.案件防控委員會
C.合規(guī)委員會
D.審批委員會
5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應將（）列為案件風險防范第一責任人。
A.監(jiān)事長
B.董事長
C.風險負責人
D.案防負責人
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嚴禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動：（）
題型：多項選擇題
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
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軍人、武裝警察尚未領取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應出具（）或（）
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理財業(yè)務突發(fā)事件應急處置領導小組職責包括（）
題型：多項選擇題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請開立基本存款賬戶。
題型：多項選擇題
以下關(guān)于密碼的說法正確的是（）
題型：多項選擇題
在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>
題型：多項選擇題
了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關(guān)系當事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
題型：多項選擇題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）
題型：多項選擇題
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
題型：多項選擇題