單項(xiàng)選擇題基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)加強(qiáng)對(duì)同一客戶號(hào)下開立多個(gè)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶情況的監(jiān)測(cè),對(duì)于累計(jì)()戶以上的客戶,分行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象。

A.10
B.5
C.8
D.15


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題單位結(jié)算賬戶(注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資除外)的開立,必須嚴(yán)格執(zhí)行()的審核流程。

A.公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門初審,營(yíng)運(yùn)部門復(fù)審
B.營(yíng)運(yùn)部門初審,公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門復(fù)審
C.營(yíng)運(yùn)部門審核
D.基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)初審,營(yíng)運(yùn)部門復(fù)審

3.單項(xiàng)選擇題辦理共管賬戶業(yè)務(wù),必須經(jīng)分行()審核后,審慎簽訂監(jiān)管協(xié)議。

A.營(yíng)運(yùn)管理部
B.法律合規(guī)部
C.公司業(yè)務(wù)部

4.單項(xiàng)選擇題開戶單位首次購(gòu)買重空憑證時(shí),必須有持蓋有()章的空白重空領(lǐng)用單辦理。

A.分行營(yíng)運(yùn)部章
B.分行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章
C.網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章
D.分行賬戶管理專用章

最新試題

旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國(guó)旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定,由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔(dān)保提供的一定數(shù)額用于()的緊急救助費(fèi)用墊付的資金。

題型:多項(xiàng)選擇題

若需停用或再次啟用財(cái)務(wù)專用章,省直分行營(yíng)運(yùn)管理部通過(guò)工作聯(lián)系單向省直分行預(yù)財(cái)部發(fā)起營(yíng)運(yùn)條線財(cái)務(wù)專用章停用或啟用申請(qǐng),寫明停用或啟用的具體原因,經(jīng)()負(fù)責(zé)人審批同意后,由省直分行預(yù)財(cái)部有權(quán)人員在()中進(jìn)行操作,且停用印章應(yīng)由預(yù)財(cái)部保管。

題型:多項(xiàng)選擇題

旅游服務(wù)質(zhì)量保證金存款()質(zhì)押,定期保證金()存單。

題型:多項(xiàng)選擇題

整改中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于輪崗管理下列說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

通過(guò)電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息,主要包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

針對(duì)交通銀行分行本*部,選取了()等涉及重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。

題型:多項(xiàng)選擇題

貴金屬發(fā)票應(yīng)按照()登記入代保管品管理。

題型:多項(xiàng)選擇題

證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函,被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋()或()印鑒。

題型:多項(xiàng)選擇題