A.“姓名”、“性別”、“國(guó)籍”
B.“職業(yè)”、“經(jīng)常居住地址、家庭地址或單位地址中的任意一項(xiàng)”
C.“經(jīng)常居住地電話、家庭電話、單位電話或常用手機(jī)號(hào)中的任意一項(xiàng)”
D.“身份證件或者身份證明文件的種類”、“證件號(hào)碼”和“證件有效期”
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A.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，存款人拒絕出示
B.個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開(kāi)立賬戶
C.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶從事違法犯罪活動(dòng)）
D.客戶不提供《CRS個(gè)人稅收居民身份聲明文件》或者對(duì)該聲明文件存在的不合理信息不能進(jìn)行合理解釋
A.代發(fā)工資
B.教育、社會(huì)保障（如社保、醫(yī)保、軍保）
C.公共管理（如公共事業(yè)、拆遷、捐助、助農(nóng)扶農(nóng)）等特殊用途個(gè)人銀行賬戶
A.未激活
B.只收不付
C.不收不付
D.已凍結(jié)
E.已注銷等非正常狀態(tài)的銀行賬戶及信用卡附屬卡
A.申請(qǐng)人姓名
B.居民身份證號(hào)碼
C.手機(jī)號(hào)碼
D.綁定賬戶賬號(hào)（卡號(hào)）
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶者信用卡賬戶等
A.網(wǎng)上銀行
B.手機(jī)銀行
C.電話銀行
D.網(wǎng)絡(luò)支付等遠(yuǎn)程付款功能
E.不得辦理信貸等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
最新試題
交通銀行重要物品包括（）
貴金屬發(fā)票應(yīng)按照（）登記入代保管品管理。
針對(duì)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目為（）
選定部分省直分行地處偏遠(yuǎn)的（）、（）和（）等處于管理末梢的基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)作為檢查對(duì)象，確保營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
對(duì)外擺放憑證及手工登記簿管理（）
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函，被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋（）或（）印鑒。
本次現(xiàn)場(chǎng)檢查在內(nèi)容和對(duì)象的選取上突出（）、（）和（）。
輪崗管理（）
旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國(guó)旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定，由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔(dān)保提供的一定數(shù)額用于（）的緊急救助費(fèi)用墊付的資金。
針對(duì)交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。