判斷題《行政復議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關司法解釋為反洗錢調(diào)查提供了各種救濟途徑,包括行政救濟和司法救濟,充分保障行政相對人的合法權益。
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中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。
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國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型:判斷題
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應當在()日內(nèi)及時作出處理決定。
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檢查組應按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
金融情報機構在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、()或監(jiān)管機構里。
題型:填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型:填空題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
題型:填空題
司法型或()金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權限。
題型:填空題