A.制作反洗錢調(diào)查報告表，提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報告表的批準
C.解除封存（針對調(diào)查中采取了封存措施的情況）
D.報案（針對需要報案的情況）
E.立卷歸檔
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A.封存
B.臨時凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢問
E.查閱
A.調(diào)查組到場人員不得少于2人
B.出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.出示反洗錢調(diào)查通知書
D.調(diào)查組組長應(yīng)當向金融機構(gòu)說明調(diào)查目的和內(nèi)容
E.調(diào)查組組長應(yīng)當向金融機構(gòu)說明調(diào)查要求等情況
A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易活動是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等
D.被調(diào)查對象的關(guān)聯(lián)交易情況
E.其他與可疑交易活動有關(guān)的事實
A.成本低——減少了人民銀行和金融機構(gòu)的人力、交通、時間等成本
B.效率高——特別是在可疑交易活動涉及多家金融機構(gòu)時，書面調(diào)查的優(yōu)勢極為明顯
C.風險小——因為減少了人為操作，因此有效地降低了人員的操作風險和道德風險
D.公信力強——非現(xiàn)場調(diào)查表現(xiàn)為單位行為，體現(xiàn)了嚴肅性，保證了公正性
E.對金融機構(gòu)影響小——由于調(diào)查人員并不到現(xiàn)場調(diào)查，最大限度地減小了對金融機構(gòu)日常工作的影響，金融機構(gòu)可以靈活安排人員和時間完成配合調(diào)查事項
A.調(diào)查組可以根據(jù)調(diào)查的需要，提前通知金融機構(gòu)，要求其進行相應(yīng)準備
B.這也是反洗錢調(diào)查中的必經(jīng)程序
C.人民銀行在調(diào)查時，可以視情況將調(diào)查的目的、時間、場所、范圍等事項事先通知給被調(diào)查機構(gòu)，并告知調(diào)查理由
D.通知期限的長短要視調(diào)查的性質(zhì)和種類而定
E.需要金融機構(gòu)進行準備的，應(yīng)提前7天通知
最新試題
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。