A.某銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告了客戶張三的可疑交易報(bào)告，稱(chēng)張某向美國(guó)大量匯款
B.某省人民銀行對(duì)張三的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
C.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過(guò)福建某地下錢(qián)莊向美國(guó)轉(zhuǎn)款的跡象
D.在對(duì)張三的A賬戶進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，張三突然提出將調(diào)查未涉及到的B賬戶資金轉(zhuǎn)往美國(guó)
E.在對(duì)張三進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，張三提出將被調(diào)查賬戶的資金轉(zhuǎn)給境內(nèi)李四賬戶，而李四賬戶是福建某地下錢(qián)莊操控賬戶

A.能保障反洗錢(qián)調(diào)查的順利進(jìn)行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢(qián)調(diào)查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)犯罪線索
E.能確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害

A.我國(guó)《反洗錢(qián)法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢(qián)調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率
C.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢(qián)調(diào)查的合法性，確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害
D.反洗錢(qián)調(diào)查程序是指反洗錢(qián)調(diào)查主體在調(diào)查過(guò)程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱(chēng)

A.中國(guó)人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的信息予以保密，不得違反規(guī)定對(duì)外提供
B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供
C.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個(gè)人提供
E.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)等有關(guān)反洗錢(qián)工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供

A.可疑賬戶的開(kāi)戶地在本轄區(qū)內(nèi)
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內(nèi)
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內(nèi)
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內(nèi)
E.可疑交易的中轉(zhuǎn)地在本轄區(qū)內(nèi)