A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
B.跨省（自治區(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動(dòng)，可能有重大政治、社會(huì)或者國際影響的
D.中國人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動(dòng)
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的所有可疑交易活動(dòng)

A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分
B.管轄劃分時(shí)，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級(jí)別問題，這些也與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的地域管轄和級(jí)別管轄相適應(yīng)
C.中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以級(jí)別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間以級(jí)別管轄為原則
E.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)，中國人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間要相互協(xié)作

A.可疑交易活動(dòng)明顯與洗錢活動(dòng)無關(guān)的
B.交易活動(dòng)的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由，認(rèn)為不需要調(diào)查核實(shí)的
E.確認(rèn)是金融機(jī)構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題

A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)
C.其他行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)通報(bào)的涉嫌洗錢的可疑交易活動(dòng)
D.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動(dòng)

A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報(bào)案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)在緊急報(bào)案的同時(shí)向中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)報(bào)告
C.中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即核實(shí)有關(guān)情況，并填寫臨時(shí)凍結(jié)申請(qǐng)表，報(bào)告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時(shí)凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作臨時(shí)凍結(jié)通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機(jī)構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時(shí)凍結(jié)期限為48小時(shí)，自金融機(jī)構(gòu)接到臨時(shí)凍結(jié)通知書之時(shí)起計(jì)算