多項選擇題中國人民銀行負(fù)責(zé)對下列哪些可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查？（）

A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的所有可疑交易活動


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1.多項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查的管轄，下列說法正確的是（）

A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機(jī)構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分
B.管轄劃分時，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題，這些也與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的地域管轄和級別管轄相適應(yīng)
C.中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以級別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級分支機(jī)構(gòu)之間以級別管轄為原則
E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機(jī)構(gòu)之間要相互協(xié)作

2.多項選擇題在實踐中，有些資金交易活動雖然符合可疑交易特征，但是由于種種特殊情況的存在，人民銀行也可以視情況暫時不予調(diào)查。這事實上也就構(gòu)成了反洗錢調(diào)查的排除范圍，包括（）

A.可疑交易活動明顯與洗錢活動無關(guān)的
B.交易活動的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由，認(rèn)為不需要調(diào)查核實的
E.確認(rèn)是金融機(jī)構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題

3.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》等有關(guān)法律規(guī)定和反洗錢調(diào)查工作實踐，中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)一般可以對下列哪些可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查？（）

A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.其他行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)通報的涉嫌洗錢的可疑交易活動
D.單位和個人舉報的可疑交易活動
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動

4.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，采取臨時凍結(jié)措施的主要程序包括（）

A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機(jī)構(gòu)報告的，應(yīng)當(dāng)在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)報告
C.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報告后，應(yīng)當(dāng)立即核實有關(guān)情況，并填寫臨時凍結(jié)申請表，報告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作臨時凍結(jié)通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機(jī)構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機(jī)構(gòu)接到臨時凍結(jié)通知書之時起計算

5.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權(quán)的地市級以上分支機(jī)構(gòu)依法予以行政處罰？（）

A.拒絕反洗錢調(diào)查的
B.阻礙反洗錢調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的