多項選擇題我國當前對金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的要求主要包括以下幾個方面？（）

A.建立完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢義務的履行
B.從機構(gòu)和人員上保障反洗錢義務的有效履行
C.建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，督促反洗錢義務的有效履行
D.建立員工的培訓制度
E.將反洗錢措施的制定作為金融機構(gòu)準入及增設(shè)的審查內(nèi)容


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1.多項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)應當采取哪些措施完善反洗錢內(nèi)控？（）

A.依照法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責
C.必須設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)
D.金融機構(gòu)的董事和高級管理層應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責
E.對工作人員進行反洗錢培訓，增強反洗錢工作能力

2.多項選擇題以下人員屬于狹義的反洗錢內(nèi)部控制的對象是（）

A.檢察人員
B.銀行行長
C.經(jīng)偵隊工作人員
D.外匯交易員
E.金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送員和分析員

3.多項選擇題根據(jù)反洗錢法規(guī)定，銀監(jiān)會、保監(jiān)會的反洗錢職責有（）

A.與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章并對起提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
B.對涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告
C.審查新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準
D.提供反洗錢資金監(jiān)測信息
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責

4.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定國務院反洗錢行政主管部門的職責有（）

A.組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.制定或會同國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，并對所監(jiān)督的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
C.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責

5.多項選擇題關(guān)于我國反洗錢組織體系，以下說法正確的是（）

A.我國反洗錢組織體系包括四個部分：反洗錢監(jiān)管部門、反洗錢司法部門、被監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)自律組織
B.我國反洗錢監(jiān)管部門包括中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會和其他有關(guān)部門和機構(gòu)
C.我國反洗錢司法部門包括偵查機關(guān)、檢察機關(guān)和審判機關(guān)
D.被監(jiān)管機構(gòu)包括金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)
E.行業(yè)自律組織包括中國銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會和保險業(yè)協(xié)會