A.檢察人員
B.銀行行長
C.經(jīng)偵隊工作人員
D.外匯交易員
E.金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送員和分析員

A.與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章并對起提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
B.對涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告
C.審查新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準
D.提供反洗錢資金監(jiān)測信息
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責

A.組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.制定或會同國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，并對所監(jiān)督的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
C.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責

A.我國反洗錢組織體系包括四個部分：反洗錢監(jiān)管部門、反洗錢司法部門、被監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)自律組織
B.我國反洗錢監(jiān)管部門包括中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會和其他有關(guān)部門和機構(gòu)
C.我國反洗錢司法部門包括偵查機關(guān)、檢察機關(guān)和審判機關(guān)
D.被監(jiān)管機構(gòu)包括金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)
E.行業(yè)自律組織包括中國銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會和保險業(yè)協(xié)會

A.埃格蒙特集團（Egmont Group）是由若干金融情報機構(gòu)發(fā)起并組建的，是各國金融情報機構(gòu)之間的非政府國際組織
B.中國香港特別行政區(qū)和中國臺灣是埃格蒙特集團（Egmont Group）成員
C.埃格蒙特集團（Egmont Group）的主要目標是促進金融情報機構(gòu)之間的國際合作，以創(chuàng)建一個全球化的反洗錢信息網(wǎng)絡(luò)
D.埃格蒙特集團（Egmont Group）的主要工作制度包括輪值制度、加入程序和定期會議
E.埃格蒙特集團（Egmont Group）的主要成果是嚴格定義和評估金融情報機構(gòu)、金融情報交流