A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.臨時凍結
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A.拒絕調(diào)查的權利
B.清點并保存封存清單的權利
C.逾期自動解除封存的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
A.拒絕調(diào)查的權利
B.獲得救濟的權利
C.核對、補充和更正訊問筆錄的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
A.配合調(diào)查義務
B.如實提供信息義務
C.提供調(diào)查經(jīng)費的義務
D.不得拒絕和阻礙義務
A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機構
C.公安機關
D.人民檢察院和人民法院
最新試題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。