A.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)及其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
C.公安機(jī)關(guān)
D.人民檢察院和人民法院
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A.金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條的規(guī)定報(bào)告的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告
B.明顯與洗錢(qián)活動(dòng)無(wú)關(guān)的可疑交易活動(dòng)
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動(dòng)
D.超過(guò)法定資料保存期限的可疑交易活動(dòng)
A.《反洗錢(qián)法》明確規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)屬于中國(guó)人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)，因此在中國(guó)人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時(shí)，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級(jí)別問(wèn)題，這些也與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的地域管轄和級(jí)別管轄相適應(yīng)。
C.中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)調(diào)查上的分工以地域管轄為原則，中國(guó)人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間以級(jí)別管轄為原則
D.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)，中國(guó)人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間要相互協(xié)作
A.涉及全國(guó)范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
C.涉外的可疑交易活動(dòng)，可能有重大政治、社會(huì)或者國(guó)際影響的
D.中國(guó)人民銀行總行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動(dòng)
A.對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
B.對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，不得向任何單位和個(gè)人提供
C.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)行政調(diào)查
D.司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)刑事訴訟
A.《反洗錢(qián)法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》
最新試題
履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有（）作用。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。