單項(xiàng)選擇題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施,關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動(dòng)、金融交易情況,及時(shí)提示客戶()。

A.調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級
B.提供實(shí)際受益人身份信息
C.更新資料信息
D.更新身份信息


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列哪種錯(cuò)賬不允許通過”存款沖銷”和“補(bǔ)正”交易進(jìn)行處理()。

A.記賬金額錯(cuò)誤
B.記賬串戶
C.記賬方向錯(cuò)誤
D.責(zé)任事故錯(cuò)款

3.單項(xiàng)選擇題個(gè)人賬戶通存通兌支持的業(yè)務(wù)包括:()。

A.補(bǔ)登折
B.換卡
C.重寫磁條信息
D.賬戶余額查詢

4.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不支持7*24小時(shí)運(yùn)行()。

A.農(nóng)信銀匯兌
B.個(gè)人賬戶通存通兌
C.大額支付系統(tǒng)
D.小額支付系統(tǒng)

最新試題

假幣收繳時(shí),使用紅色印油在假幣正、背面加蓋“假幣”戳記,開具“假幣收繳憑證”。

題型:判斷題

票面殘損1/5以上至1/4,剩余部分的圖案、文字能照原樣連接的人民幣可按半額兌換。

題型:判斷題

未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位,在驗(yàn)資期滿后,應(yīng)向銀行申請撤銷注冊驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶,其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗(yàn)資以現(xiàn)金方式存入,出資人需提取現(xiàn)金的,應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

題型:判斷題

存款人賬戶最新年檢資料齊全后,以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。

題型:判斷題

吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個(gè)機(jī)構(gòu)之間可以通過農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

原始憑證金額有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正,更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。

題型:判斷題

臨柜人員應(yīng)認(rèn)真處理查詢、查復(fù)。做到“有疑必查,有查必復(fù),復(fù)必詳盡,切實(shí)處理”。

題型:判斷題

柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過核定限額,超過限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫管員。并同另一名柜員一起核對尾箱剩余實(shí)物,雙方在尾箱實(shí)物清單上簽章確認(rèn)后,將實(shí)物尾箱封包入庫保管。

題型:判斷題

申請人為單位和個(gè)人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。

題型:判斷題

單位不可申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票,但可以簽發(fā)現(xiàn)金支票。

題型:判斷題