A.參加邪教、非法宗教組織活動(dòng)的
B.有嫖娼、賣(mài)淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或?yàn)橘€博等非法活動(dòng)提供場(chǎng)所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會(huì)、桑拿浴等高消費(fèi)休閑娛樂(lè)場(chǎng)所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國(guó)逾期不歸的
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A.不得查詢(xún)客戶(hù)信息
B.不得下載客戶(hù)信息
C.不得變更客戶(hù)信息
D.不得刪除客戶(hù)信息
E.不得泄露和保存客戶(hù)信息
A.私自代客戶(hù)保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
C.檢查或?qū)徲?jì)人員問(wèn)詢(xún)時(shí)表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實(shí)
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時(shí)間無(wú)故串崗或經(jīng)常接打電話(huà)辦私事
A.收支明顯不平衡，花錢(qián)大手大腳，個(gè)人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)保或個(gè)人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的
A.談話(huà)
B.問(wèn)詢(xún)
C.個(gè)人報(bào)告
D.座談會(huì)
E.小范圍征詢(xún)
A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢(qián)義務(wù)
B.在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢(qián)崗位，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作
C.堅(jiān)持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶(hù)"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度
D.依法妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)，營(yíng)造良好反洗錢(qián)氛圍
最新試題
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。
不得掛失止付的票據(jù)是（）。
正式掛失的掛失處理和掛失撤銷(xiāo)均應(yīng)到（）申請(qǐng)辦理。
柜員領(lǐng)用印章時(shí)，應(yīng)核對(duì)印章實(shí)物與印模、（）是否一致，并于領(lǐng)用當(dāng)日在會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。
空白權(quán)限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。
各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書(shū)”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。
（）按照制度規(guī)定，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)為客戶(hù)辦理資信證明、存款證明進(jìn)行審核簽字。
二級(jí)分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。
丟失后補(bǔ)制的會(huì)計(jì)專(zhuān)用印章，其代號(hào)應(yīng)按（）編號(hào)，不得與丟失印章號(hào)碼相同。
匯款人辦理（），可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。