A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個(gè)人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)?；騻€(gè)人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財(cái)產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的
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你可能感興趣的試題
A.談話
B.問詢
C.個(gè)人報(bào)告
D.座談會(huì)
E.小范圍征詢
A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢義務(wù)
B.在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作
C.堅(jiān)持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)，營造良好反洗錢氛圍
A.為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢工作信息
C.對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)未按要求開展客戶身份識(shí)別或重新識(shí)別工作
D.不按照監(jiān)管部門的要求和時(shí)限反饋反洗錢協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作
A.利用職權(quán)收受企業(yè)或個(gè)人的禮金、禮券和貴重物品，經(jīng)常接受企業(yè)宴請(qǐng)或有吃、拿、卡、要、報(bào)等行為的
B.工作時(shí)間炒股、炒匯、迷戀彩票或業(yè)余時(shí)間超出收入能力炒股、炒匯、大額購買彩票的
C.違反規(guī)定經(jīng)商或從事第二職業(yè)的
D.利用工作、權(quán)力之便，為親屬、朋友經(jīng)商提供便利的
E.上班時(shí)間私人電話多，社會(huì)交往復(fù)雜，經(jīng)常與一些行為不良人員來往的
A.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于5次
B.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于2次
C.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于6次
D.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于1次
最新試題
票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據(jù)無效，銀行不受理。
資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。
網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管應(yīng)（）對(duì)網(wǎng)點(diǎn)空白重要憑證管理進(jìn)行檢查。
下級(jí)行向上級(jí)行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí)，若由非系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請(qǐng)領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
（）為黃金業(yè)務(wù)主管。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
二級(jí)分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。