多項選擇題內(nèi)部欺詐風險的防范與控制中，網(wǎng)點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中員工異常行為包括有（）.

A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務
C.檢查或?qū)徲嬋藛T問詢時表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時間無故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事


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1.多項選擇題網(wǎng)點負責人對于內(nèi)部欺詐風險采取的防范措施中，對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些經(jīng)濟現(xiàn)象應予關注？（）

A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔?；騻€人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財產(chǎn)品的
E.充當資金或票據(jù)中介的

3.多項選擇題網(wǎng)點法律風險的防范與控制中，網(wǎng)點反洗錢工作應采取以下哪些措施？（）

A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢義務
B.在網(wǎng)點設立反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作
C.堅持勤勉盡責，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓，營造良好反洗錢氛圍

4.多項選擇題網(wǎng)點法律風險的防范與控制中，反洗錢工作的風險點包括有（）.

A.為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務
B.泄露反洗錢工作信息
C.對洗錢風險較高的業(yè)務未按要求開展客戶身份識別或重新識別工作
D.不按照監(jiān)管部門的要求和時限反饋反洗錢協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓工作

5.多項選擇題網(wǎng)點負責人對于內(nèi)部欺詐風險采取的防范措施中，對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些工作現(xiàn)象應予關注？（）

A.利用職權收受企業(yè)或個人的禮金、禮券和貴重物品，經(jīng)常接受企業(yè)宴請或有吃、拿、卡、要、報等行為的
B.工作時間炒股、炒匯、迷戀彩票或業(yè)余時間超出收入能力炒股、炒匯、大額購買彩票的
C.違反規(guī)定經(jīng)商或從事第二職業(yè)的
D.利用工作、權力之便，為親屬、朋友經(jīng)商提供便利的
E.上班時間私人電話多，社會交往復雜，經(jīng)常與一些行為不良人員來往的

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